Tata Kelola Perusahaan

Praktik Tata Kelola

Tumbuh sebagai perusahaan yang tradisional kemudian berkembang sebagai perusahaan yang modern, Wismilak menggabungkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti yang diuraikan dalam Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan GCG (KNKG) Tahun 2006 serta nilai perusahaan, asumsi dasar, dan kompetensi dasar para insan Wismilak. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Wismilak pun mengembangkan struktur organisasi yang menunjang penerapan GCG.

Struktur Tata Kelola

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015.
Komposisi Komite Audit PT Wismilak Inti Makmur Tbk, adalah sebagai berikut:

  • Edy Sugito
    Ketua
    Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi di Universitas Trisakti (1991). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2012 berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 5 Oktober 2012. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia, Komisaris Independen pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Trimegah Securities Tbk dan PT Soechi Lines Tbk. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (2005-2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000-2005), Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000)
  • Herbudianto
    Anggota
    Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat anggota Komite Audit Perseroan sejak 2013. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1983), beliau juga merupakan anggota Komite Audit dari empat perusahaan terbuka lainnya dan sebelumnya pernah menjabat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.
  • Felix Suhendar
    Anggota
    Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Menjabat anggota Komite Audit Perseroan sejak 2013. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma (1999), sebelumnya menjabat sebagai Staf Akunting PT Gawih Jaya.
Edy Sugito
Ketua
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi di Universitas Trisakti (1991). Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2012 berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 5 Oktober 2012. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia, Komisaris Independen pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Trimegah Securities Tbk dan PT Soechi Lines Tbk. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (2005-2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000-2005), Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan sebuah unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan mengikuti masa tugas Direksi, yaitu lima tahun sejak pengangkatan pada 2012.

  • Suryanto Yasaputera
    Sekretaris Perusahaan
Suryanto Yasaputera
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Surabaya dan saat ini berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/LGA/ROW/IX/2012 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan. Beliau juga merupakan Direktur PT Gawih Jaya sejak 2011 hingga sekarang. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Marketing Manager Wismilak (2004–2014) dan Product Group Manager Wismilak (2003-2004). Beliau menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Sipil pada Universitas Brawijaya, Malang.



Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan unit kerja yang objektif dan independen, serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Unit Audit Internal mengaudit untuk menilai tingkat kepatuhan Perseroan terhadap sistem, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Adri Nurcahyo
    Manajer Unit Audit Internal
Adri Nurcahyo
Manajer Unit Audit Internal

Andri Nurcahyo, Warga Negara Indonesia,berdomisili di Surabaya dan saat ini berusia 39 tahun. Menjabat sebagai Manajer Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.025/LGA-WIM/XI/2017. Sebelumnya merupakan Manufacture Audit Manager Wismilak (2015 - 2017). Beliau memulai kariernya di Wismilak sebagai staf Internal Audit pada Oktober 2002. Beliau lulus dari Universitas Airlangga, Surabaya, dalam bidang Akuntansi (2002).

Sistem Perilaku Perusahaan

Perseroan telah menetapkan Standar Perilaku Perusahaan yang berlaku bagi seluruh Insan Wismilak. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam rangka penerapan Standar Perilaku Perusahaan. Setiap Insan Wismilak termasuk Dewan Komisaris dan Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas. Dalam rangka menegakkan Standar Perilaku Perusahaan, maka Perseroan melakukan sosialisasi melalui berbagai media yang dapat menjangkau seluruh Insan Wismilak.

Whistleblowing-system

Perseroan telah memperkenalkan sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) dan telah ditetapkan dalam Standar Perilaku Perusahaan.

Informasi Saham

Komposisi Pemegang Saham

PT Union Sampoerna 5.14 %
Sugito Winarko 7.30 %
Gaby Widjajadi 9.34 %
Ronald Walla 14.56 %
Stephen Walla 14.56 %
Indahtadi Widjajadi 16.4 %
Masyarakat 32.95 %

Kronologis Pencatatan Saham

Keterangan Penerbitan Saham Jumlah Saham Diterbitkan Pertama Kali Nilai Nominasi Saham Tanggal Pencatatan Bursa
Penawaran Umum Perdana 629.962.000 Rp 100 per saham 18 Desember 2012 Bursa Efek Indonesia

Saham Wismilak

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2017

  • Pemberitahuan RUPS 2017 & RUPSLB 2017 dapat dilihat disini
  • Panggilan RUPS 2017 & RUPSLB 2017 dapat dilihat disini
  • Hasil RUPST 2017 & RUPSLB 2017 dapat dilihat disini
  • Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen dapat dilihat disini

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2016

  • Pemberitahuan RUPS 2016 & RUPSLB 2016 dapat dilihat disini
  • Panggilan RUPS 2016 & RUPSLB 2016 dapat dilihat disini
  • Hasil RUPST 2016 & RUPSLB 2016 dapat dilihat disini
  • Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen dapat dilihat disini

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2015

  • Pemberitahuan RUPS 2015 & RUPSLB 2015 dapat dilihat disini
  • Panggilan RUPS 2015 & RUPSLB 2015 dapat dilihat disini
  • Hasil RUPST 2015 & RUPSLB 2015 dapat dilihat disini
  • Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen dapat dilihat disini

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2014 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2014

  • Pemberitahuan RUPS 2014 & RUPSLB 2014 dapat dilihat disini
  • Panggilan RUPS 2014 & RUPSLB 2014 dapat dilihat disini
  • Hasil RUPST 2014 & RUPSLB 2014 dapat dilihat disini
  • Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen dapat dilihat disini

Laporan & Informasi Lainnya

Laporan Tahunan

Setiap tahun PT Wismilak Inti Makmur Tbk, menerbitkan Laporan Tahunan yang menampilkan kinerja dan informasi keuangan PT Wismilak Inti Makmur Tbk,

  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

Laporan Keuangan

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang menyoroti kinerja PT Wismilak Inti Makmur Tbk,
dan Entitas anak perusahaan/subsidiaries.



Informasi Lainnya

  • Surat Keterbukaan Informasi CTC 2016